Hallo
Nach aktueller Lage, ist es einem erlaubt, als Kunde einer Deutchen Bank (zB Sparkasse) überweisung aus Panama zu erhalten?
Danke.
Überweisung aus Panama
21. Mai 2020
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Frage vom 21. Mai 2020 | 12:02
Von
Status: Frischling (26 Beiträge, 1x hilfreich)
Überweisung aus Panama
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#1
Antwort vom 21. Mai 2020 | 12:38
Von
Status: Unparteiischer (9326 Beiträge, 2998x hilfreich)
Ja. Aber welche aktuelle Lage?
Berry
#2
Antwort vom 21. Mai 2020 | 12:52
Von
Status: Frischling (26 Beiträge, 1x hilfreich)
Das ganze mit Steuerhinterziehungen in Panama etc.
Einer in DE bekomment aus Panama 15k Euro als Investition. Hat die Bank das Recht / Pflicht diese zu stoppen bzw zu verweigeren?
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#3
Antwort vom 21. Mai 2020 | 13:41
Von
Status: Senior-Partner (6264 Beiträge, 1498x hilfreich)
Zitat:
Nach aktueller Lage, ist es einem erlaubt, als Kunde einer Deutchen Bank (zB Sparkasse) überweisung aus Panama zu erhalten?
Selbstverständlich. Sowohl nach "aktueller Lage" als auch überhaupt.
#4
Antwort vom 21. Mai 2020 | 13:44
Von
Status: Senior-Partner (6264 Beiträge, 1498x hilfreich)
Zitat:
Einer in DE bekomment aus Panama 15k Euro als Investition. Hat die Bank das Recht / Pflicht diese zu stoppen bzw zu verweigeren?
Nein, aber da es mehr als 12.500 Euro sind, ist es meldepflichtig gemäß AWV (Außenwirtschaftsverordnung).
Es sei denn, es handelt sich um eine Kontoübertragung oder eine Wareneinfuhrzahlung oder eine Auszahlung oder Einzahlung von Krediten oder Einlagen mit einer ursprünglich vereinbarten Laufzeit von bis zu 12 Monaten.
(>>> Bundesbank)
Außerdem ist die Bank immer dann verpflichtet, die Zahlung zu melden, wenn sie selbst Anhaltspunkte für Geldwäsche sieht.
-- Editiert von eh1960 am 21.05.2020 13:46
#5
Antwort vom 21. Mai 2020 | 17:09
Von
Status: Unbeschreiblich (119525 Beiträge, 39735x hilfreich)
ZitatHat die Bank das Recht / Pflicht diese zu stoppen bzw zu verweigeren? :
Es gibt das Gesetz zur Geldwäsche, Steuerhinterziehung. Die räumen den Banken diverse Rechte ein, wie z.B. das Geld / Konto zu sperren.
Aber wenn das Geld aus legaler Quelle stammt, dann kann man das ja nachweisen und zuvor mit dem Berater bei der Bank kommunizieren.
Dann sollte es keine Probleme geben.
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