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Online Casino / Beschuldigter wegen Geldwäsche

24. Juni 2020 Thema abonnieren

Geschlossen Neuer Beitrag Jetzt Anwalt fragen

Frage vom 24. Juni 2020 | 15:27

Von

Status:

Frischling (3 Beiträge, 0x hilfreich)

Online Casino / Beschuldigter wegen Geldwäsche

Hallo,

ich mache mir gerade etwas Sorgen. Ich habe in einem Casino wofür bei uns im Fernsehr Werbung gemacht wird eine höhere Summe an Geld gewonnen.

Die Auszahlung funktionierte einwandfrei. Jetzt 1 Monat später bekomme ich Post von der Kriminalpolizei das ich Beschuldigter bin wegen Geldwäsche und Verschleierung unrechtmäßiger Vermögenswerte.

Ich weis nicht was das soll. Und das ich jetzt zu befürchten habe.

Muss ich den Gewinn zurückzahlen?
Können sie mir Strafrechtlich was ?

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6 Antworten

Sortierung:

Antwort vom 24. Juni 2020 | 19:20

Von

Status:

Unbeschreiblich (119929 Beiträge, 39802x hilfreich)

Zitat (von Whiteengel ):
Ich weis nicht was das soll.

Ich nehme mal an, das man - wie viele andere auch - sich nicht um die Illegalität geschert hat und dennoch dort gespielt hat?

Zitat (von Whiteengel ):
Können sie mir Strafrechtlich was ?

Kommt darauf an.

Man wird halt ziemlich genau erklären müssen was man eingezahlt hat und wo das Geld dafür herkam.

Signatur:

Meine persönliche Meinung/Interpretation!
Im übrigen verweise ich auf § 675 Abs. 2 BGB

0x Hilfreiche Antwort

Antwort vom 24. Juni 2020 | 19:49

Von

Status:

Unbeschreiblich (30226 Beiträge, 9520x hilfreich)

Zitat (von Whiteengel ):
Ich weis nicht was das soll.

Nunja, ihre Bank wird den Eingang des "höheren Betrages" dem Geldwäschegesetz entsprechend angezeigt haben.

Zitat (von Whiteengel ):
Muss ich den Gewinn zurückzahlen?

Nö, an den Anbieter keinesfalls.

Zitat (von Whiteengel ):
Können sie mir Strafrechtlich was ?

Das kommt sehr auf den Einzelfall (Lizenz des Anbieters, AGB usw.) an, da die Materie sehr komplex und die Rechtsprechung dazu uneinheitlich ist.

Es gibt da eine relativ einsame Entscheidung des Amtsgerichts München, wo ein Zocker nach 285 StGB verurteilt wurde und, was fast noch ärgerlicher ist, der Gewinn als Tatprodukt dem Verfall iSd. StGB anheim gefallen ist, über 60.000,00 EUR.

Das wäre der worst case. Best case wäre, dass sich die zuständige STA nicht für die Glücksspielnummer interessiert, insofern klar ist, dass es sich nicht um klassische Geldwäsche handelt.

Um welchen Laden geht es denn? Tipico? Die haben zumindest eine EU Lizenz und wohl auch eine schleswig-holsteinische. Eine "gesamtdeutsche" Lizenz wurde Anfang des Jahres beantragt

-- Editiert von !!Streetworker!! am 24.06.2020 19:50

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Antwort vom 24. Juni 2020 | 20:34

Von

Status:

Frischling (3 Beiträge, 0x hilfreich)

Danke für die Nachrichten. Ja es geht um Tipico und Sunmaker. Mir ist bekannt das es legal ist da diese in Werbung laufen und es viele gibt die da spielen und sich Geld auszahlen lassen ohne das was passiert

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Antwort vom 24. Juni 2020 | 20:41

Von

Status:

Unbeschreiblich (30226 Beiträge, 9520x hilfreich)

Naja, nur weil Werbung läuft und die Geldauszahlung funktioniert, heißt es nicht, dass es unter allen Umständen legal ist. Nicht umsonst gibt es ja auch bei der Werbung teilweise den sogenannten "Schleswig-Holstein Hinweis"

Richtig ist aber, dass sich die deutschen Strafverfolgungsbehörden bei Läden wie tipico, die über eine EU-Lizenz verfügen, extrem zurückhalten, aufgrund der noch immer nicht klaren Rechtslage und unterschiedlichen Rechtsprechung.

0x Hilfreiche Antwort

Antwort vom 24. Juni 2020 | 20:44

Von

Status:

Frischling (3 Beiträge, 0x hilfreich)

Ok das beruhigt mich etwas. Dann muss ich mir wahrscheinlich eher Sorgen machen wegen Sunmaker. Obwohl ich gegoogelt habe und da steht auch diese haben die du Lizenz für Deutschland. Aber ob das immer so stimmt weiß man ja leider auch nicht

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Hier war doch was. Der Moderator hat diesen Beitrag entfernt.