Vernehmung wegen Geldwäsche

Das müssen Sie schon selbst entscheiden. Von hier aus läßt sich nur sagen, daß Sie einer Vorladung zur Polizei nicht nachkommen müssen. Danach folgt entweder eine Verfahrenseinstellung oder eine Anklage/ein Strafbefehl.

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Also Pishing und plötzlich unerklärliche Geldeingänge auf dem eigenen Konto passen irgendwie nicht zusammen, aber die Ermittlungsbehörden haben sicherlich irgendwelche Erkenntnisse – in der Regel das Geständnis eines Hintermanns oder aber Wissen über irgendwelche dubiosen Zahlungsströme - die bei Ihnen den Verdacht der Geldwäsche nahe legen. Wie da die Sache mit dem Trojaner weiterhelfen kann, so der denn tatsächlich dafür verantwortlich war, kann ich zur Zeit nicht erkennen.

Öhm – Sie sind sich aber sicher, nicht auf irgendwelche Kleinanzeigen reingefallen zu sein, wo eine angeblich völlig harmlose Beschäftigung als „Finanzagent", Kontomanager" oder ähnliches angeboten wurde, bei der man lediglich irgendwelche Gelder weiterleiten muss?


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"Öhm – Sie sind sich aber sicher, nicht auf irgendwelche Kleinanzeigen reingefallen zu sein, wo eine angeblich völlig harmlose Beschäftigung als „Finanzagent", Kontomanager" oder ähnliches angeboten wurde, bei der man lediglich irgendwelche Gelder weiterleiten muss?"


Hmm jetzt wo Sie es sagen, sowas habe ich vo Monaten mal bekommen, aber da ist groß nix passiert.

Und wenn es sich nun darum dreht, da kann ich auch nix beweisen oder nachweisen (da ja Rechner mit den alten Daten entsorgt ist), selbst wenn es das ist dann wars natürlich blöd.

Wie wäre denn dann hier der weitere Ablauf?


Ich hatte noch nie etwas mit der Polizei oder so zu tun





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"mmh, da wird wohl "vor ein paar Monaten, wo nix großes passierte" probiert worden sein, ob die Zusammenarbeit mit Ihnen klappt.
Sie haben gut mitgearbeitet, aber die Bank hat die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit gestoppt.
Die restlichen Täter sitzen in der Ukraine und Sie werden vor einem deutschen Gericht den Kopf hinhalten müssen.

Es sei denn, Sie können vor Gericht darstellen, dass Sie tatsächlich so unbedarft sind."


Hallo,


das bringt mich nicht wirklich weiter ...

... Aussage machen ohne Rechtsbeistand oder Termin zur Vernehmung absagen und erst Aussagen nachdem RA Akteneinsicht nahm?



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@Schattenkaempfer

quote:

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Hmm jetzt wo Sie es sagen, sowas habe ich vo Monaten mal bekommen, aber da ist groß nix passiert.

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quote:

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Doch, passt. Die Täter buchen von einem Konto ab, überweisen auf ein anderes, nämlich das des vermeintlichen Phishing-Täters, um es von dort wieder abzubuchen usw. Die Einzelheiten des usw. werde ich aber nicht erklären...

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Naja, Sie lassen immer noch einiges weg

Zumindest Ihre Bankdaten usw. werden sie den Herrschaften ja übermittelt haben(?!), sonst hätte keine Überweisung stattgefunden. Sie bekamen also nicht nur ein Angebot, sondern haben es auch angenommen. Da der eigentl. Transfer erfolglos blieb, haben wir hier also einen Versuch der Geldwäsche nach § 261, Abs. 1 oder 5 (auch bei 5 ist der Versuch strafbar - hab extra noch im Kommentar nachgeschlagen). Wenn man Ihnen also zumindest "Leichtfertigkeit" vorwerfen kann, ist der Versuchstatbestand erfült.

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"Bitte um Verständnis,dass ich keine Rechtsfragen per PM beantworte.Das ist nicht Sinn des Forums"

-- Editiert !!Streetworker!! am 20.09.2011 19:50

@Ilsa1939
aber die gute alte Methode einen leichgläubigen Depp (sorry Schattenkaempfer) mit irgendwelchen Provisionsversprechen zu ködern ist doch immer noch die einfachste.
Stimmt, aber diese Version hat uns der TE ja erstmal vorenthalten.

Geldwäsche mittels ergaunerter Zugangsdaten wäre zudem blöd, weil dass dem redlichen Kontoinhaber ja ziemlich schnell auffällt, und Sache dann ja sofort Ermittlungen nach sich zieht. Die Geldwäscher machen da ja geradezu auf sich aufmerksam.
Das stört die aber nur dann, wenn sie die Zielkonten mit echten Personalien eröffnen.

Hallo,

natürlich habe ich meine Bankverbindung angegeben. Es gab ja sowas wie einen Arbeitsvertrag mit Vergütung, Urlaub und dergleichen.


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Meine „bessere" Hälfte behaupten ja auch, dass irgendein Virus an den Spam-Mails mit „gewissem" Inhalt und den Schmuddeldateien auf unserem PC schuld sei.)
Wenn die bessere Hälfte etwas besser informiert wäre, müssten nicht mal Viren bemüht werden. Ich habe festgestellt, dass früher oder später auf jedem Mail-Account, ist er nur lange genug in Betrieb, sowas einschlägt
Selbst im Büro, wo der Account nun mit Sicherheit schmuddelfrei ist.

Ohne das jetzt genau zu wissen: Beantwortet sich das nicht von selbst? Wenn ich eine Mail-Addy als Schrott-Adresse nehme, also überall angebe, zieht sie wohl eher Müll an als eine, die nur für die Benachrichtigungen von 123recht.net benutzt wird (hoffe ich jedenfalls )